证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2023-017

江苏传智播客教育科技股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案

(相关资料图)

相关文件修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的相关议案已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过。详见公司在深圳证券交易所网站披露的相关公告。

鉴于中国证券监督管理委员会于2023年2月17日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等文件，该文件对发行审核、信息披露等相关事项进行了修订；公司于2023年2月23日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。

公司依据前述文件，将预案文件名称由“《江苏传智播客教育科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》”调整为“《江苏传智播客教育科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》”；同时对《江苏传智播客教育科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》内容中“公开发行”调整为“向不特定对象发行”，现将公司就本次可转债预案涉及的其他主要修订情况说明如下：

特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司

董事会

2023年 2月 24日